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电信诈骗主要手法类型

2011-11-17 22:39| 发布者: admin| 查看: 2948| 评论: 0

      “电话欠费”类诈骗 
     
      骗子假冒电信运营商拨打事主家中固定电话,用“语音提示”电话诈称事主欠费,并诱使事主按“0”键转人工服务;当事主按“0”键回拨进行咨询时,对方谎称其在××银行办理的银行卡拖欠电话费,并帮事主将电话转至“××公安局”报案(该电话是用任意显号软件、VOIP等技术显示的××公安局总机号码,极具欺骗性。 
     
      然后有自称××公安局民警来电告之“案件牵涉较大”,以涉嫌“洗钱”、“诈骗”等理由再次将电话转接所谓的“法院”、“检察院”等单位,最后以办案查证、保障安全等为由要求事主将钱汇到指定的“安全账号”,实施诈骗。 
     
      “购车退税”类诈骗 
     
      案犯结伙作案,通过非法途径获得车主相关信息,然后冒充税务局、财政局、车管所工作人员,利用具备隐藏、屏蔽真实电话号码功能的通讯工具联系事主,详细描述有关资料,谎称可按国家新政策办理退税,且需马上完成,过期不候。 
     
      取得事主信任后,再以退税款要通过银行转账到事主的账户上为由,诱骗事主到ATM机进行转账操作,当事主按其提示在ATM机上输入“序列号”(实为犯罪分子的卡号)和“核对码”(实为转出资金的数额),按确认键后,事主卡内的资金就已转到了案犯的账户上。 
     
      “消费透支”类诈骗 
     
      案犯群发手机短信称,事主在××商场刷卡消费透支××××元,有问题请与银联联系,电话××××××××。 
     
      事主一旦回复电话,对方就告知可能银联卡被盗刷,然后提供公安报警电话,事主拨通后,对方自称是公安刑侦部门,确认事主银行卡已被盗用,涉及洗钱等犯罪,再以保护事主账户内的资金安全为由,要求事主到ATM机上进行操作,把资金转到指定账户,犯罪分子随即异地提款,迅速转移赃款。 



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