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浙江破获新型电话诈骗案:半年逾2000人"中招"

2011-11-27 10:25| 发布者: 防骗数据库| 查看: 2489| 评论: 0|来自: 检察日报

摘要: 办案检察官指出,正常的促销手段中,行为人利用“跳楼价”、“大甩卖”等名目吸引消费者注意,目的是通过销售量的增加来获取合理范围内的收益,而此案中的东方公司却是谎称中奖后可以低价购买高价手机,实际上却以高 ...

    办案检察官指出,正常的促销手段中,行为人利用“跳楼价”、“大甩卖”等名目吸引消费者注意,目的是通过销售量的增加来获取合理范围内的收益,而此案中的东方公司却是谎称中奖后可以低价购买高价手机,实际上却以高价来贩卖低价商品获取非法利益,符合诈骗罪中非法占有的目的,认定构成诈骗罪。

      正义网浙江11月25日电(记者 范跃红 洪美玲)身处北京的诈骗团伙屡屡打电话给不特定的手机用户,虚构手机号码中奖或庆祝某活动电话答题正确得奖事实,将低价劣质手机冒充高档手机卖给被害人,并让公司员工冒充快递人员收取货款,骗取钱财。这一新型电话诈骗手段推出后,从去年10月至今年3月24日,仅在浙江绍兴、温州、台州、金华四地就诈骗2100起,涉案金额280余万元,诈骗人员非法获利190余万元,被害人高达2000余人。

      由浙江省东阳市检察院提起公诉的来望莉、黄启国等10人诈骗案,近日在该市法院开庭审理。法院没有当庭宣判。

      层层设套,虞老伯上当受骗

      今年3月18日,家住东阳市巍山镇的虞老伯突然接到一个来电显示为北京的号码,电话中传来甜美柔和的女声:“我们公司为庆祝世博会圆满结束,举办一个活动,在全国手机用户中随机抽取参加这个活动,提三个问题,回答对其中两个问题,就可以得奖,请听题!”

      虞老伯抱着试试看的心态回答了问题,对方马上告诉他“恭喜你中奖了,一块名牌手表送给你!”接着对方又说:“有九组号码提供给你,你随机抽一组号码,如果抽中就可以998元的优惠价买到一部价值3700多元的商务手机,该手机全球限量发行3000部。”虞老伯随口说了一组数字,对方直夸他运气好又中奖了,虞老伯信以为真,马上让他们送货,对方问清虞老伯的联系地址后,答应送货上门,货到付款。

      次日下午,一个男子果然打电话给正在上班的虞老伯,声称自己是快递公司员工,让虞老伯先付款再验货。虞老伯打开包装一看,手机是某品牌的,应该是真货,尽管重量比较轻,但也没在意,反正是赠品。因家人缺部手机,虞老伯爽快地付了款。事后,虞老伯和家人总感觉此事有些蹊跷,上网一查才发现同样的手机价格只需400元左右,方知上当受骗。

      设计这场骗局的正是来望莉等人的电话诈骗团伙,而虞老伯就是2000多名被害人之一。

      步步为营,实行公司化运作

      2009年8月,来望莉、来望江(另案处理)兄妹俩在北京市朝阳区创办了东方领驭科技有限公司(下称东方公司),公司下设话务部、综合管理部、人力资源部、物流部四个部门。来望莉担任公司法人代表,来望江担任总经理,唐晓闻担任副总经理,同时兼任话务部主管,来望莉的男朋友黄启国等人担任物流部主管。表面上这是一家像模像样的公司,实际上干的却是诈骗他人钱财的勾当。

      据来望莉等人交代,公司的话务部下面有两个中心,一个是北京话务中心,下设三个分中心;还有一个是河北衡水话务中心。该公司销售模式就是以“中奖”为名推销手机。他们先确定某一地区,由物流部工作人员先行赶赴该地区,同时根据该地区的手机号段,由话务员随机抽取手机号码,伪装成虚构的某公司工作人员拨打被害人手机,谎称公司开展世博会、奥运会等答题有奖活动,回答对了就可以以低价买到原价三四千元的手机,并获赠手表、DV或话费等,而后还告知客户,公司会以快递的方式把手机寄给客户,客户看到手机之后再付款,货款会在快递公司压15天,如果客户不满意可以退货,以此取得被害人的信任。

      公安机关在侦查中发现,在被害人下单后,东方公司话务部将被害人个人信息资料通过QQ群发给物流部主管,由主管指派物流部送货员即被告人李文峰、陈治宣、莫洪君、陈国章、宋飞、郭龙等人,伪装成快递公司快递人员,将事先包装好的手机、手表等物填好快递单送到被害人处,一般送货员第二天就可将货物送到被害人手里,被害人签收后收取货款。

      据李文峰等人交代,物流部送货员每个月底薪是1000元至1500元不等,每送成功一部手机提成20元;话务部话务员底薪是1000元至3000元不等,客户签收成功后提成5%至10%不等;管理层的工资比较高,底薪是3000元至5000元不等,而后按所在部门完成销售额的千分之二至千分之四提成。

      骗人上当,处处费尽心机

      办案检察官介绍说,在这个电话诈骗团伙中,只要物流部到哪个地区了,话务部就打当地号段的手机号码,一般过两三个月就换个地区,这样做的原因就是为了不引起当地公安机关的注意。

      据来望莉交代,让公司的人冒充快递公司去送货,收钱可以更方便,货款不用压在快递公司,资金流动也快。同时送货员可以更快脱身,免得客户纠缠。他们用过的快递公司的名称都是虚构的,为了更逼真,还特意去刻了这些快递公司的印章。所有的手机都是东方公司先发到各地的物流部,物流部在当地把手机和手表等物品,按快递公司的包裹样式包装起来,盖上印章再去忽悠客户。送货员上门送货时都要求客户签单后马上付款,并要求付款后才能拆开包裹,送货员收到钱款后迅速溜之大吉。当客户拆开包裹感到受骗上当,要求公司按照承诺的条件退换货时,公司就采用拖延、拒接电话等手段予以拒绝。

      一般情况,东方公司卖给客户998元的手机进价只需310元,卖1680元的手机进价只需600元左右,对客户则谎称价值三四千元。所赠送的手表进价也只有90元左右,谎称是瑞士名表……就这样,在电话中奖的“喜悦”中,许多人上当受骗。

      然而,尽管有好多人知道自己被骗却不报案,使得这伙人有恃无恐。

      今年3月23日下午3点,东阳市吴宁镇的王先生也接到这伙骗子的电话,在王先生的周旋和设计下,送货的快递员被警方当场抓获。随后,公安机关顺藤摸瓜,将这一团伙主要成员一网打尽。来望江等人还涉及江苏等地的同类诈骗犯罪,目前还在进一步侦查中。

      办案检察官指出,此案表面上看是一种贩卖手机的营销模式,但与正常促销手段的区别在于,它采用欺骗性手段,大大超过了商品的实际价值,并获得非法利益。正常的促销手段中,行为人利用“跳楼价”、“大甩卖”等名目吸引消费者注意,目的是通过销售量的增加来获取合理范围内的收益,而此案中的东方公司却是谎称中奖后可以低价购买高价手机,实际上却以高价来贩卖低价商品获取非法利益,符合诈骗罪中非法占有的目的,认定构成诈骗罪。

      办案检察官告诉记者,以前的电话诈骗,大多是告诉大家抽奖中了几等奖,要求交公证费、各类税费等,对这类骗局公众早有耳闻,一般警惕性都较高,不会轻易上当。但通过假冒快递公司员工亲自送货上门,并要求收货付款,就容易放松警惕,受骗上当。

      “骗局层出不穷,花样不断翻新,但‘万骗’不离其宗,骗子就是抓住公众贪小便宜的心理,所以防骗方法就是不贪小便宜,遇到异常情况及时报警,让骗局早被识破,骗子早日落网。”检察官最后说。

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